AFA en Miami: citan a un testigo por la causa que involucra a Toviggino

La Justicia de Estados Unidos avanza en un frente judicial contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Un fiscal con sede en Miami encabeza un proceso enfocado en el desvío de plata de la AFA en EE.UU., expediente en el que la trama de negocios del dirigente Pablo Toviggino quedó bajo la lupa de los investigadores.

Como parte de las medidas de prueba dictadas, la fiscalía ordenó la citación formal a declarar de un testigo cuya identidad se mantiene bajo reserva. La comparecencia en los tribunales de Florida quedó fijada para el próximo 30 de julio.

Documentación bajo la lupa y citaciones en Miami

El requerimiento judicial no se limita al testimonio presencial. La orden emitida por el fiscal exige la presentación prioritaria de un paquete de registros centrado en la firma TourProdEnter.

Las claves del pedido de la Justicia norteamericana:

• Registros bancarios: entrega de toda la documentación financiera y bancaria vinculada a la empresa señalada.
• Contratos y convenios: copias de los acuerdos comerciales firmados en el marco de la operatoria investigada.
• Comunicaciones directas: archivos de correos electrónicos y mensajes mantenidos con los involucrados.

El dato: la cita judicial del 30 de julio marca el hito donde la fiscalía busca obtener en mano la totalidad de los intercambios comerciales y privados ligados a la maniobra.

Quiénes están mencionados en el expediente

Entre las personas requeridas por los investigadores no solo figura la imagen de Toviggino. El oficio enviado por la fiscalía exige compilar el historial completo de mensajes y gestiones donde también aparecen mencionados Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.

La Justicia busca determinar la relación exacta entre la firma TourProdEnter y este grupo de dirigentes y empresarios, dentro de un expediente que acumula movimientos en los tribunales estadounidenses.

¿Cuándo debe declarar el testigo citado en Miami?

La cita ante los estrados norteamericanos está programada para el 30 de julio, día en que la persona notificada deberá entregar la información requerida por el fiscal.

¿Qué documentos exige la fiscalía de Estados Unidos?

El requerimiento incluye correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y cualquier tipo de comunicación cruzada con Toviggino, Faroni y Lucero.

La presentación de este legajo documental definirá el curso inmediato de la investigación penal en Miami, a la espera de si la fiscalía dispone nuevas medidas sobre los nombres citados en la causa.

Con información de Clarín Política.